福建福州鄧某洗錢案
本罪罪名：洗錢罪
上游犯罪罪名：貪污賄賂犯罪
涉及行業(yè)：銀行
涉及業(yè)務：轉賬
洗錢類型：提供銀行賬戶、轉賬、私人放貸
犯罪收益流向：銀行、企業(yè)
線索來源：破獲上游犯罪案件
【案情】
經查，2006年至2008年9月，原福建省永泰縣政府副縣長陳某（另案處理）為逃避紀檢和司法部門的查處，先后將人民幣410萬元存入以其妻弟鄧某名義開設的銀行賬戶中。2008年7、8月間，陳某得知紀檢部門在查辦永泰縣城峰鎮(zhèn)十八坪新村違規(guī)開發(fā)問題后，將前述410萬元人民幣存折交鄧某保管，并囑咐當有人問起，即稱此款為鄧某本人所有。同年9月，陳某又指使鄧某將該款以放利名義，通過轉賬形式匯至永泰縣龍翔出租車公司副經理陳J賬戶上。后經調查，該410萬人民幣中有141萬元系陳某受賄所得的贓款。
在本案二審過程中，辯方提出兩點辯護意見：其一，鄧某不明知上述存款中包含犯罪所得；其二，本案與上游犯罪陳某受賄案審理順序顛倒，應后于陳某受賄案或與之同時審理。對此，福州市中級人民法院首次適用《解釋》作出裁判：第一，對明知問題，依據《解釋》第1條，鄧某在協(xié)助其姐夫陳某轉移410萬巨款時，應當認識到此巨款與陳職業(yè)或財產狀況明顯不符，故符合“明知”認定條件。第二，對程序問題，依據《解釋》第4條，此案上游犯罪雖尚未依法裁判，但查證屬實，故不影響洗錢本案洗錢犯罪的審理。
來源：中國人民銀行反洗錢局
http://www.pbc.gov.cn/publish/fanxiqianju/452/index.html
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