文章來源：反洗錢局
2023年11月16日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布《打擊濫用非營利組織恐怖融資的最佳實踐報告》。自2002年首次發(fā)布以來，FATF對該報告進(jìn)行了多次修訂，以體現(xiàn)FATF建議8（非營利組織）的最新要求。
報告介紹了各國打擊濫用非營利組織恐怖融資的良好做法，包括：充分識別符合FATF定義的非營利組織并評估其面臨的恐怖融資風(fēng)險；采取有針對性、且與風(fēng)險相匹配的控制措施；加強對非營利組織的宣傳、監(jiān)管或監(jiān)測；強化部門間協(xié)作與信息共享；提升調(diào)查能力；建立機制及時回應(yīng)國際社會有關(guān)非營利組織的信息請求等。
報告指出，非營利組織應(yīng)通過充分認(rèn)識其面臨的恐怖融資風(fēng)險、設(shè)立自律措施、制定內(nèi)控制度以及采取有效的治理來防范恐怖融資風(fēng)險。
報告強調(diào)，各國執(zhí)行FATF建議的同時應(yīng)避免對非營利組織合法活動產(chǎn)生不當(dāng)影響。為確保非營利組織獲取金融服務(wù)，各國應(yīng)定期評估不當(dāng)執(zhí)行建議8是否造成負(fù)面影響，不應(yīng)將所有非營利組織“一刀切”地視為高風(fēng)險領(lǐng)域；非營利組織應(yīng)合法使用受監(jiān)管的金融或支付系統(tǒng)及現(xiàn)金；各國主管部門、非營利組織和金融機構(gòu)應(yīng)持續(xù)開展對話交流。
報告還提供了執(zhí)行建議8的最佳實踐和不當(dāng)措施的示例。
（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Bpp-combating-abuse-npo.html）
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